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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術支持：千野科技
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作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十屆董 事會獨立董事，根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關于上市公司建立獨立董事制度 的指導意見》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，對本次董事會議案進行了審查和監(jiān) 督。現(xiàn)基于我們獨立、客觀的判斷發(fā)表事前認可意見如下：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 1 月 26 日以電話及郵 件的方式向全體董事發(fā)出了“關于召開第十屆董事會第三十五次會議的通知”，并以書面方 式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2024 年 1 月 29 日以現(xiàn)場及通訊方式召開會議并形成 決議，會議應參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長王翼 先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公 司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議經與會董事審議通過了以下議案：
重要內容提示: 1、本次變動屬于公司控股股東啟迪科技服務有限公司一致行動人珠海啟迪投資有限公 司股權結構變動，本次變動未導致公司控股股東啟迪科技服務有限公司及其一致行動人所持 有的公司股份數(shù)量和比例發(fā)生變化。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 11 月 24 日召開第十 屆董事會第三十四次會議審議通過《關于間接全資子公司啟迪桑德融資租賃有限公司對外債 權處置事項的議案》、《關于間接全資子公司啟迪桑德融資租賃有限公司開立深市 A 股證券賬 戶的議案》（詳見公司于 2023 年11 月28 日披露的《第十屆董事會第三十四次會議決議公告》， 公告編號：2023-087、《關于間接全資子公司啟迪桑德融資租賃有限公司對外債權處置事項 的公告》，公告編號：2023-088）。
重要提示： 1、截止目前，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“啟迪環(huán)境”） 及控股子公司因行政訴訟、工程建設糾紛等經營事項提起訴訟累計未結、仲裁事項金額合計 為 5.72 億元；公司以及控股子公司因建設工程施工合同糾紛、債權債務訴訟、涉及證券虛 假陳述責任糾紛等事項為被告累計未結訴訟、仲裁事項金額合計為 36.66 億元。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2017 年 1 月 10 日在銀行間市場清算所股份有限公司發(fā)行中期票據“啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司 2017 年度第一期中期票據”（債券簡稱：17 桑德 MTN001，債券代碼：101769001）。根據 《啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司 2017 年度第一期中期票據募集說明書》（以下簡稱 “《募集說明書》”）中關于“遞延支付利息”條款的規(guī)定，“在債券存續(xù)期內，每年的 1 月 11 日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個工作日）除非發(fā)生強制付 息事件，本期中期票據的每個付息日，發(fā)行人可自行選擇將當期利息以及按照本條款已經 遞延的所有利息及其孽息推遲至下一個付息日支付，且不受到任何遞延支付利息次數(shù)的限 制：前述利息遞延不構成發(fā)行人未能按照約定足額支付利息。每筆遞延利息在遞延期間應 按當期票面利率累計計息”（關于公司在銀行間市場發(fā)行的 2017 年度第一期中期票據的有 關情況，請見公司于 2017 年 1 月 5 日披露在中國貨幣網的《啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公 司 2017 年度第一期中期票據募集說明書》）。
