返回首頁
MENU
企業(yè)郵箱 舉報郵箱
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權(quán)聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術(shù)支持：千野科技
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權(quán)聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術(shù)支持：千野科技
各位董事： 本人作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，2022年度 嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強社會 公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求， 謹(jǐn)慎認(rèn)真地行使獨立董事的權(quán)利，積極參加公司董事會等相關(guān)會議，對董事會審議的重大事 項獨立、客觀地發(fā)表獨立意見，切實維護(hù)公司和股東特別是中小股東的利益?，F(xiàn)將2022年度 履職情況匯報如下：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 11 日以電話及 郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆監(jiān)事會第二十一次會議的通知”。本次監(jiān) 事會會議于 2023 年 4 月 25 日以現(xiàn)場會議和通訊會議相結(jié)合的方式召開，本次會議應(yīng)參加 表決監(jiān)事 3 名，實際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、 規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人房祎先生主持，經(jīng)過與會監(jiān)事認(rèn)真 審議，表決通過了如下決議：
重要提示： 1、截止目前，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“啟迪環(huán)境”） 及控股子公司因行政訴訟、工程建設(shè)糾紛等經(jīng)營事項為原告累計未結(jié)訴訟、仲裁事項金額合 計為 17.68 億元；公司以及控股子公司因建設(shè)工程施工合同糾紛、債權(quán)債務(wù)訴訟、涉及證券 虛假陳述責(zé)任糾紛等事項為被告累計未結(jié)訴訟、仲裁事項金額合計為 23.50 億元。同時，公 司及相關(guān)控股子公司前期部分涉訴案件已取得判決結(jié)果或達(dá)成和解協(xié)定，截止目前，待履行 金額為 24.28 億元（詳見本公告第一、二節(jié)內(nèi)容）。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（下稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）為客觀、公允反映公 司 2022 年度財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及公司會計政策等相關(guān)規(guī)定，對 截至 2022 年 12 月 31 日合并財務(wù)報表范圍內(nèi)的各類資產(chǎn)及訴訟等事項進(jìn)行了全面清查，截 止 2022 年 12 月 31 日，經(jīng)核實公司部分應(yīng)收賬款出現(xiàn)減值跡象，另外部分訴訟存在潛在索 賠事項。公司于 2023 年 4 月 25 日召開第十屆董事會第二十七次會議、第十屆監(jiān)事會第二十 一次會議審議通過《關(guān)于計提未決訴訟預(yù)計負(fù)債暨關(guān)聯(lián)交易事項的議案》、《關(guān)于計提關(guān)聯(lián)擔(dān) 保預(yù)計負(fù)債的議案》、《關(guān)于對桑頓新能源科技有限公司應(yīng)收賬款計提信用減值準(zhǔn)備的議案》。 現(xiàn)將相關(guān)事項說明如下：
重要內(nèi)容提示： 1、根據(jù)公司實際經(jīng)營情況，公司及控股子公司預(yù)計在 2023 年度與相關(guān)關(guān)聯(lián)方發(fā)生日 常關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣 1,746.81 萬元。 2、本公告所述關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司第十屆董事會第二十七次會議審議通過，尚需提 請公司 2022 年年度股東大會審議，屆時關(guān)聯(lián)股東將對此關(guān)聯(lián)交易議案回避表決。 3、本次日常關(guān)聯(lián)交易事項不影響公司的獨立性，本公司不會因本次日常關(guān)聯(lián)交易而對 關(guān)聯(lián)人形成依賴。
