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特別提示： 1 、啟迪環(huán)境科技發(fā)展 股份有限公司（以下簡稱 公司 ””）原定于 2022 年 12 月 1 2 日在 北京市海淀區(qū)中關村東路 1 號院 5 號樓北京文津國際酒店四層會議室以現場投票和網絡投 票相結合的方式召開公司 2022 年第 三 次臨時股東大會。為保障公司股東大會如期順利召開， 保護公司股東及其他參會人員健康安全 經綜合考慮當前疫情防控及公司會務安排，公司決 定將 2022 年第 三 次臨時股東大會的現場會議地址變更為：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 5月 27日召開 2021年年度 股東大會審議通過了《關于推選公司第十屆董事會獨立董事候選人的議案（按獨立董事提名人數分別逐項表決）》 ，選舉 林開濤 先生、 章融先生、杜文廣先生 為公司第十屆董事會獨立董事， 任期自 2021年 年度 股東大會審議通過之日起 至本屆董事會任期到期之日止 （詳見202 2 年 5 月 2 8 日 刊登于《中國證券報》、《證券時報》以及刊載于巨潮資訊網的《 2021 年年度股東大會決議公告 》 公告編號： 202 2 0 78 ）。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展 股份有限公司（以下簡稱 公司 ””）于 2022 年 11 月 25 日召開第 十 屆董事會第二十三次會議，審議通過 《關于注銷回購股份并減少注冊資本的議案》 、 《關于修 改 公司章程 的議案》 同意公司注銷全部回購股份共 5 225 536 股，并相應減少公司注冊 資本，以及修訂《 啟迪環(huán)境科技發(fā)展 股份有限公司章程》（以下簡稱 《公司章程》 相 應條款 。《關于注銷回購股份并減少注冊資本的議案》 、 《關于修改 公司章程 的議案》 尚需 公司股東大會審議批準?，F將相關事項公告如下：

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱 啟迪 環(huán)境 或 公司 ””）第 十 屆董事 會獨立董事 我們參加了公司于 20 22 年 11 月 25 日召開的第 十 屆董事會第 二十三 次會議， 根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》 等法 律法規(guī)及 《公司章程》的有關規(guī)定，對本次董事會 審議的相關議案 進行了審查和監(jiān)督?，F基 于我們獨立、客觀的判斷發(fā)表如下獨立意見如下： 一

一、召開會議的基本情況 1 、股東大會屆次 : 本次股東大會為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱 公司 202 2 年 第 三 次臨時 股東大會 。 2 、股東大會的召集人 : 本次股東大會的召集人為公司董事會。公司于 202 2 年 11 月 25 日召開的第十屆董事會第 二十三 次會議，審議通過了《關于提請召開 202 2 年第 三 次臨時股 東大會的議案》。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展 股份有限公司（以下簡稱 “啟迪環(huán)境”或 公司 ””）于 20 22 年 11 月 15 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了 關于召開第 十 屆董事會第 二十三 次會議的 通知 ””，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 20 22 年 11 月 25 日以 通訊 方式召 開，會議應參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長 王翼 先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合 《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議經與會董事審議通過了以下議案：