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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術支持：千野科技
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重要內(nèi)容提示： ●擬聘任的會計師事務所名稱：大信會計師事務所（特殊普通合伙） 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召開了第十 屆董事會第十四次會議、第十屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關于續(xù)聘公司 2022 年度 審計機構及相關事項的議案》，公司擬續(xù)聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大 信”或“大信會計師事務所”）為公司 2022 年度審計機構，承辦公司 2022 年度的審計、驗 資等注冊會計師法定業(yè)務及其他業(yè)務。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召開了第十 屆董事會第十四次會議、第十屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關于公司 2021 年度利潤 分配預案的議案》，具體情況如下：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司全體股東： 根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和相關內(nèi)部控制監(jiān)管要 求（以下簡稱“內(nèi)部控制規(guī)范體系”），結合啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以 下簡稱“公司”）內(nèi)部控制制度和評價辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的 基礎上，我們對公司截至2021年12月31日（內(nèi)部控制評價報告基準日）的內(nèi)部控
一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次: 本次股東大會為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2021 年年度股東大會。 2、股東大會的召集人: 本次股東大會的召集人為公司董事會。公司于 2022 年 4 月 28 日召開的第十屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于提請召開 2021 年年度股東大會的 議案》。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司” ）于 2022 年 4 月 14 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關于召開第十屆董事會第十四次會議的通 知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2022 年 4 月 28 日以現(xiàn)場會議和通訊 會議相結合的方式召開，會議應參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議 由公司董事長王書貴先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的 召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：
