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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權(quán)聲明 鄂ICP備16004507號(hào)-2 技術(shù)支持：千野科技
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證券簡稱：啟迪環(huán)境
證券代碼：000826
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十一屆董事會(huì) 第一次會(huì)議、第十一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于 2024 年 6 月 17 日召開，前述會(huì)議審議通過了 《關(guān)于選舉第十一屆董事會(huì)董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)副董事長的議 案》、《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理 人員及續(xù)聘證券事務(wù)代表的議案》、《關(guān)于選舉第十一屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，現(xiàn)將具體情況 公告如下
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日經(jīng)職工代表大會(huì)民主選舉， 選舉胡瀅女士為公司第十一屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。公司于 2024 年 6 月 14 日召開的 2023 年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于推選公司第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案(按監(jiān)事提名 人數(shù)分別逐項(xiàng)表決）》，選舉產(chǎn)生第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事左薇薇女士、周艷華女士。為保證監(jiān)事 會(huì)工作的有效開展，經(jīng)全體監(jiān)事同意，公司召開第十一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，并審議相關(guān)事 項(xiàng)。根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)全體監(jiān)事一致推舉，同意左薇薇女士于 2024 年 6 月 17 日召集并主持公司第十一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議。本次會(huì)議在公司會(huì)議室以通訊表決方式 召開，本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會(huì)議的召集、召開程序 及出席會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，形成的決議合 法有效，本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議表決通過了如下決議：
致：啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 北京市中倫律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有 限公司（以下簡稱“公司”）委托，指派景璐律師、崔兢赫律師（以下合稱“本 所律師”或“經(jīng)辦律師”）參加公司 2023 年年度股東大會(huì)（以下簡稱“本次股東 大會(huì)”），對本次股東大會(huì)進(jìn)行見證并對合法性出具法律意見。
特別提示： 1、本次股東大會(huì)無否決或修改提案的情形； 2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過決議的情形。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 6 月 14 日召開 2023 年年度股東大會(huì)審議通過了公司第十一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的相關(guān)議題?，F(xiàn)將相關(guān)情 況公告如下：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）控股股東啟迪科 技服務(wù)有限公司（以下簡稱“啟迪科服”）持有的公司 71,084,278 股股份被北京金融法院 于 2024 年 5 月 27 日 10 時(shí)至 2024 年 5 月 28 日 10 時(shí)在京東網(wǎng)司法拍賣平臺(tái)上進(jìn)行公開拍 賣（詳見公司于 2024 年 5 月 6 日披露的《關(guān)于控股股東部分股份可能被司法拍賣的提示性 公告》，公告編號(hào)：2024-052）。上述股份已在京東網(wǎng)司法拍賣網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上完成競拍（詳見 公司于 2024 年 5 月 30 日披露的《關(guān)于公司控股股東部分股份被司法拍賣的進(jìn)展公告》，公 告編號(hào)：2024-056）。上述股份在本次股份過戶完成前已過戶登記涉及的股份數(shù)為 43,314,278 股（詳見公司于 2024 年 6 月 4 日披露的《關(guān)于公司控股股東部分股份被司法拍 賣的進(jìn)展暨部分股份過戶完成的公告》，公告編號(hào)：2024-064）。
