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重要提示： 1、截止目前，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“啟迪環(huán)境”） 及控股子公司因行政訴訟、工程建設(shè)糾紛等經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)提起訴訟累計(jì)未結(jié)、仲裁事項(xiàng)金額合計(jì) 為 4.46 億元；公司以及控股子公司因建設(shè)工程施工合同糾紛、債權(quán)債務(wù)訴訟、涉及證券虛 假陳述責(zé)任糾紛等事項(xiàng)為被告累計(jì)未結(jié)訴訟、仲裁事項(xiàng)金額合計(jì)為 21.83 億元。

一、股票交易異常波動(dòng)的情況 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股票交易價(jià)格于 2024 年 5 月 31 日、6 月 3 日、6 月 4 日連續(xù) 3 個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格跌幅偏離值累計(jì)超過(guò) 20%。根據(jù)深圳證券 交易所交易規(guī)則相關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動(dòng)的情況。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）控股股東啟迪 科技服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪科服”）持有的公司71,084,278股股份被北京金融法 院于2024年5月27日10時(shí)至2024年5月28日10時(shí)在京東網(wǎng)司法拍賣(mài)平臺(tái)上進(jìn)行公開(kāi)拍賣(mài)（詳 見(jiàn)公司于2024年5月6日披露的《關(guān)于控股股東部分股份可能被司法拍賣(mài)的提示性公告》， 公告編號(hào)：2024-052）。上述股份已在京東網(wǎng)司法拍賣(mài)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上完成競(jìng)拍（詳見(jiàn)公司于 2024年5月30日披露的《關(guān)于公司控股股東部分股份被司法拍賣(mài)的進(jìn)展公告》，公告編號(hào)： 2024-056）。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2024 年 5 月 26 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議的通 知”，并以書(shū)面方式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 2024 年 5 月 29 日以通訊方式召開(kāi)， 會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王翼先生主 持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》 和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過(guò)了以下議案：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2024 年 5 月 29 日召開(kāi)第十屆 董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到公司實(shí)收股本三分之一的議案》，該 議案尚需提交公司 2023 年年度股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)— —主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，啟迪環(huán)境科技發(fā) 展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2024 年 5 月 29 日召開(kāi) 2024 年度第二次獨(dú)立董事 專門(mén)會(huì)議，本次會(huì)議應(yīng)參加的獨(dú)立董事三名，實(shí)際參加的獨(dú)立董事三名。全體獨(dú)立董事本著 客觀公正的立場(chǎng)，就公司第十屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議相關(guān)審議事項(xiàng)發(fā)表審核意見(jiàn)如下：