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重要內(nèi)容提示： 1、擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱為大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），本次聘任不涉及 變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所。 2、公司 2023 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)意見(jiàn)為標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)。 3、公司董事會(huì)及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所不存在異議。 4、本事項(xiàng)尚需提交公司 2023 年年度股東大會(huì)審議。

根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)— —主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，啟迪環(huán)境科技發(fā) 展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召開(kāi) 2024 年度第一次獨(dú)立董事 專門會(huì)議，本次會(huì)議應(yīng)參加的獨(dú)立董事三名，實(shí)際參加的獨(dú)立董事三名。全體獨(dú)立董事本著 客觀公正的立場(chǎng)，就公司第十屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議相關(guān)審議事項(xiàng)發(fā)表審核意見(jiàn)如下：

一、擔(dān)保情況概述 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）根據(jù)各級(jí)子公司 業(yè)務(wù)開(kāi)展及經(jīng)營(yíng)所需，近期新增公司為控股子公司提供擔(dān)保、公司與相關(guān)子公司貸款擔(dān)保事 項(xiàng)已部分解除擔(dān)保以及公司合并范圍內(nèi)子公司擔(dān)保調(diào)劑等事項(xiàng)。具體內(nèi)容如下：

2023年度，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》 等法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，本著恪盡職守、勤勉盡責(zé)的工作態(tài)度，依法獨(dú)立行使 職權(quán)，較好地維護(hù)了股東、公司和員工的合法權(quán)益。報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái) 務(wù)狀況、關(guān)聯(lián)交易、內(nèi)部控制等方面進(jìn)行了監(jiān)督和核查，促進(jìn)了公司規(guī)范運(yùn)作。現(xiàn)將2023年 度監(jiān)事會(huì)的主要工作報(bào)告如下：

各位董事： 本人作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，2023年度 嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì) 公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求， 謹(jǐn)慎認(rèn)真地行使獨(dú)立董事的權(quán)利，積極參加公司董事會(huì)等相關(guān)會(huì)議，對(duì)董事會(huì)審議的重大事 項(xiàng)獨(dú)立、客觀地發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，切實(shí)維護(hù)公司和股東特別是中小股東的利益?，F(xiàn)將2023年度 履職情況匯報(bào)如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召開(kāi)了第十 屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2023 年度 利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，具體情況如下：