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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權(quán)聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術(shù)支持：千野科技
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重要提示： 1、截止目前，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“啟迪環(huán)境”） 及控股子公司因行政訴訟、工程建設糾紛等經(jīng)營事項提起訴訟累計未結(jié)、仲裁事項金額合計 為 9.88 億元；公司以及控股子公司因建設工程施工合同糾紛、債權(quán)債務訴訟、涉及證券虛 假陳述責任糾紛等事項為被告累計未結(jié)訴訟、仲裁事項金額合計為 30.75 億元。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）于 2022 年 2 月 28 日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）《立案告知書》（編號：證監(jiān)立案字 0052022001 號），因涉嫌信息披露違法違規(guī)，根據(jù)《中華人民共和國證券法》《中華人民共和 國行政處罰法》等法律法規(guī)，證監(jiān)會決定對公司立案（詳見公司于 2022 年 3 月 1 日披露的 《關于公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會立案告知書的公告》，公告編號：2022-026）。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）董事會于 2023 年 8 月收到王超先生提交的書面辭職報告，王超先生由于工作原因申請辭去公司董事會副 董事長、董事、審計委員會委員及總經(jīng)理職務。
致：啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 北京市中倫律師事務所（以下簡稱“本所”）接受啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有 限公司（以下簡稱“公司”）委托，指派張宇儂律師、徐浩誠律師（以下合稱“本 所律師”或“經(jīng)辦律師”）參加公司 2023 年第三次臨時股東大會（以下簡稱“本 次股東大會”），對本次股東大會進行見證并對合法性出具法律意見。
特別提示： 1、本次股東大會無否決或修改提案的情形； 2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過決議的情形。 一、會議召開情況： 1、會議召開時間：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 15:00-17:00。
根據(jù)中國證監(jiān)會[證監(jiān)發(fā)（2005）120 號]《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》、 《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》及《公司章程》等 規(guī)范性文件的有關規(guī)定,作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董 事,現(xiàn)就公司 2023 年半年度控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況發(fā)表 如下專項說明和獨立意見：
